На очередном заседании Совета директоров ОАО «РусГидро»

24 февраля 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме. *** Совет директоров утвердил приоритеты развития ОАО «РусГидро» на 2011 год, сформированные на основе Стратегического плана компании. Приоритеты сгруппированы в соответствии с ключевыми направлениями развития РусГидро и включают в себя обеспечение надежности и безопасности действующих гидроэнергетических объектов, реализацию инвестиционных проектов и программы инновационного развития, повышение энергетической эффективности и расширение использования ВИЭ. Особое внимание планируется уделить развитию научно-проектного комплекса, международной деятельности, а также управлению водными ресурсами. Утверждение годовых приоритетов Общества Советом директоров является неотъемлемой частью годового цикла стратегического управления компании, включающего формирование Плана реализации стратегии и отчетов о ходе ее реализации. *** Совет директоров принял к сведению отчет о выполнении мероприятий по организационному проектированию Системы управления безопасностью и надежностью гидротехнических сооружений (ГТС) и реализации пилотных проектов на базе двух филиалов ОАО «РусГидро» — Саяно-Шушенской ГЭС и Каскада Кубанских ГЭС. В рамках выполнения мероприятий в ОАО «РусГидро» создан Аналитический центр, деятельность которого направлена на реализацию процессов Системы управления безопасностью и надежностью ГТС и оборудования. Совместно со службами мониторинга и диагностики филиалов специалисты центра осуществляют текущий мониторинг и оперативную оценку состояния ГТС и оборудования. Разработана программа внедрения информационно-технических решений, подготовлены отчеты с оценкой состояния ГТС и оборудования, учитывающие результаты мониторинга, научно-исследовательских работ и специализированных обследований, выполненных в последние 2-3 года. Производится корректировка программ натурных наблюдений, унифицируются форматы предоставления данных и отчетов, и осуществляется ряд других мероприятий, направленных на обеспечение функционирования системы управления безопасностью и надежностью ГТС и оборудования ОАО «РусГидро». Кроме того, производится наполнение баз данных каждого объекта, разрабатываются программы подготовки кадров, проводится работа по управлению практическими и нормативными знаниями в области безопасности и надежности ГТС и оборудования. Концепция Системы управления безопасностью и надежностью гидротехнических сооружений утверждена Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 24 июля 2009 года №81). В связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС возникла необходимость доработки Концепции с включением в ее состав вопросов обеспечения безопасности и надежности работы основного энергетического оборудования гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций. *** Совет директоров утвердил Программу работ ОАО «РусГидро» по стандартизации в сфере технического регулирования на 2010-2012 годы в новой редакции. Приоритетами РусГидро в сфере стандартизации на период действия утвержденной Программы, в частности, являются управление безопасностью эксплуатируемых объектов и гидротехнических сооружений, режимами работы ГЭС и водными режимами, НИР и НИОКР, организация, контроль качества проектирования и состав проектно-сметной документации, оценка воздействия на окружающую среду, управление и организация строительства ГЭС, а также оценка энергетической эффективности. В настоящее время в Инвестиционной программе ОАО «РусГидро» предусмотрено финансирование разработки стандартов, запланированных на 2011 год, в объеме 121 570 тыс. руб. Объем и источник финансирования стандартов на 2012 год подлежат уточнению в 2011 году. Необходимость внесения изменений в ранее действовавшую Программу (на период 2009-2011 годы) обусловлена необходимостью актуализации нормативной базы и пересмотра действующих нормативно-технических документов в соответствии с предписаниями, содержащихся в техническом Акте расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Существенные изменения в условиях функционирования ОАО «РусГидро» привели к необходимости пересмотра приоритетных направлений стандартизации, что, в свою очередь, потребовало также пересмотра и корректировки перечня планируемых к разработке стандартов организации. При корректировке Программы проведена масштабная работа по экспертизе и корректировке приоритетных направлений стандартизации на ближайшие два года, проанализированы и учтены предложения структурных подразделений ОАО «РусГидро», его филиалов и ДЗО, рабочей группой по техническому регулированию осуществлена актуализация и ранжирование общего перечня стандартов, которые необходимо разработать в период 2011-2012 годов. Предыдущая редакция Программы работ ОАО «РусГидро» по стандартизации в сфере технического регулирования на период 2009 — 2011 годов была утверждена Советом директоров 8 июня 2009 года. *** Совет директоров одобрил заключение дополнительных соглашений об изменении сроков исполнения обязательств по договорам поставки электрической энергии и мощности между ОАО «РусГидро», ОАО «Волгоградэнергосбыт» и ОАО «АТС». Решение принято в рамках планируемой реструктуризации дебиторской задолженности сбытовой компании, сложившейся на 16 декабря 2010 года в размере 37 409 896,55 руб. с НДС. Срок оплаты по регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности и договорам купли-продажи мощности, производимой на генерирующем оборудовании атомных электростанций и гидроэлектростанций, увеличен до двух лет. Реструктуризация дебиторской задолженности 2010 года в дальнейшем осуществляться не будет. Совместная позиция о подписании дополнительных соглашений к договорам с ОАО «Волгоградэнергосбыт» о реструктуризации сформировавшейся задолженности до 2012 года была выработана на рабочей группе НП «Совет рынка» по урегулированию вопросов, связанных с расчетами на ОРЭМ, генерирующими компаниями-поставщиками электрической энергии и мощности. 29 декабря 2010 года решением Совета директоров РусГидро одобрено заключение дополнительных соглашений о реструктуризации дебиторской задолженности ОАО «Волгоградэнергосбыт» по состоянию на 29 ноября 2010 года на сумму 120 932 174,66 руб. с НДС. ОАО «Волгоградэнергосбыт» является покупателем электрической энергии и мощности, производимых станциями ОАО «РусГидро». В результате нарушения обязательств по оплате возникла задолженность сбытовой компании перед ОАО «РусГидро». *** Совет директоров одобрил заключение договора займа между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и определил сумму беспроцентного займа в размере 502 250 000 рублей. В соответствии с договором для обеспечения финансирования строительства станции ОАО «РусГидро» предоставляется заем ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на срок до 25 декабря 2011 года. Финансирование строительства станции осуществляется в рамках Инвестиционной программы ОАО «РусГидро». Капитализация вклада в строительство ГЭС планируется путем увеличения доли участия ОАО «РусГидро» в акционерном капитале ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС». Возврат суммы займа будет осуществлен за счет средств, полученных от размещения дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в пользу ОАО «РусГидро». Усть-Среднеканская ГЭС мощностью 570 МВт строится для обеспечения надежного энергоснабжения Магаданской области, где прогнозируется рост потребления электроэнергии в связи с развитием горной промышленности. На текущий момент готовность пускового комплекса Усть-Среднеканской ГЭС установленной мощностью 169 МВт составляет 86%. Первый гидроагрегат строящейся станции начнет вырабатывать электроэнергию в 2012 году. *** Совет директоров одобрил участие ОАО «Гидроинвест» (ДЗО ОАО «РусГидро») в открытой подписке дополнительных акций ОАО «РусГидро» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55038-Е-039D от 02.12.2010) путем приобретения размещаемых акций в количестве до 569 967 776 штук, по цене 1 руб. 61 коп за одну акцию. Форма оплаты акций — денежные средства. *** Совет директоров утвердил отчет о ходе реализации мероприятий в соответствии с Реестром непрофильных активов за 2010 год. В рамках реализации мероприятий реестра в 2010 году ОАО «РусГидро», в частности, безвозмездно передало в федеральную и муниципальную собственность восемь объектов, в том числе, участки дорог регионального и местного значения, а также водозаборные сооружения в районе Бурейской ГЭС. Кроме того, заключены договоры аренды по объектам недвижимости, необходимым для осуществления хозяйственной деятельности филиалов и ДЗО Холдинга, ликвидированы временные здания, сооружение которых было обусловлено необходимостью осуществления строительных работ на Бурейской ГЭС. С учетом произошедших изменений и с целью актуализации данных Советом директоров утверждена новая редакция Реестра непрофильных активов. *** Совет директоров определил собственные средства ОАО «РусГидро» источником финансирования Программы инновационного развития компании на 2011-2015 годы. Данное решение будет учтено при корректировке Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2011 год, а также при формировании источников финансирования Инвестиционной программы на 2012-2016 годы и в составе Бизнес-плана на 2011-2015 годы. Кроме того, Совет директоров принял к сведению информацию о перечне возможных исполнителей мероприятий Программы инновационного развития. Перечень сформирован по итогам анализа уровней компетенций научных и инновационных сообществ: профильных ведомственных институтов, учреждений РАН, ВУЗов, представителей среднего и малого бизнеса. Конкретные исполнители по проектам будут определяться по результатам конкурентных процедур, осуществляемых в соответствии с локальными нормативными актами ОАО «РусГидро». Программа инновационного развития на 2011-2015 годы утверждена Советом директоров ОАО «РусГидро» 29 декабря 2010 года. 26 января 2011 года Советом директоров утверждены Планируемые объемы финансирования инновационного развития, включая выполнение НИОКР.