Газификация энергоисточников Владивостока требует концентрации всех ресурсов
ОАО «РусГидро» меняет фирменный знак компании
На очередном заседании Совета директоров ОАО «РусГидро»
16 ноября 2010 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.
***
Совет директоров утвердил скорректированный Бизнес-план Общества на 2010 год.
Внесение изменений в Бизнес-план обусловлено корректировкой Инвестиционной программы на 2010 год (утверждена решением Совета директоров Общества 15.09.2010), уточнением прогноза по выработке и выручке от реализации электроэнергии (мощности), а также увеличением расходов на обеспечение безопасности и надежности энергообъектов.
***
Совет директоров утвердил корректировку перечня ключевых показателей эффективности Компании на 2010 год и изменения в Методику их расчета и оценки.
Изменения затронули только КПЭ «Критерий надежности». Расчет данного КПЭ будет производиться суммарно по ОАО «РусГидро», включая филиалы и ДЗО, осуществляющие производство электроэнергии. На дочерние общества, ведущие строительство электростанций, показатель будет распространяться с момента ввода в эксплуатацию генерирующего оборудования.
Перечень и целевые значения КПЭ ОАО «РусГидро» на 2010 год утверждены решением Совета директоров от 11.05.2010 г., протокол № 97.
***
Совет директоров определил максимальную стоимость услуг на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год.
***
Совет директоров утвердил Порядок отбора оценщиков для определения стоимости акций, имущества и иных активов ОАО «РусГидро», а также третьих лиц в случаях, когда договор с оценщиком заключается от имени Компании.
Утверждение документа обусловлено необходимостью оптимизации процесса одобрения Советом директоров сделок, определение стоимости которых, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, требует привлечения независимого оценщика. Порядок предусматривает введение нового принципа отбора оценочных организаций. В соответствии с ним процедура отбора оценщиков для определения стоимости акций, имущества и иных активов будет проводиться один раз в два года. По результатам данного отбора будет утвержден перечень аккредитованных оценочных компаний. Проведение конкурсных процедур среди них позволит существенно сократить сроки проведения закупки и оптимизировать документооборот при проведении закупочных процедур, а также позволит ОАО «РусГидро» реализовывать мероприятия по оценке с наиболее профессиональными участниками рынка данных услуг.
***
Совет директоров принял к сведению информацию о выплатах материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в результате диверсии, произошедшей 21 июля 2010 года на Баксанской ГЭС (Кабардино-Балкарский филиал ОАО «РусГидро»).
Решение о выплате материальной помощи одобрено Советом директоров 10.08.2010. На текущий момент завершены единовременные выплаты пострадавшим и семьям погибших. Оставшаяся часть суммы, включающая пособие семье погибшего до достижения младшим ребенком 18 лет и компенсацию стоимости путевок на санаторно-курортное лечение членов семей погибших, будет погашена в ближайшие несколько лет.
***
Совет директоров определил, что стоимость услуг по депозитарному договору между ОАО «РусГидро» и Внешэкономбанком определяется в соответствии с Тарифом комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые банком юридическим лицам. Кроме того, Совет директоров одобрил заключение ОАО «РусГидро» депозитарного договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с договором Внешэкономбанк предоставляет ОАО «РусГидро» услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету, удостоверению, переходу и реализации прав на них, а также осуществлению операций на основании поручений РусГидро или уполномоченных им лиц.
Согласно условиям финансирования проекта БЭМО, одобренным решением Наблюдательного совета Внешэкономбанка 28 июля 2010 года, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ОАО «РусГидро» должно передать в залог принадлежащие ему акции ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС», ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода», ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода», векселя ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ».
***
Совет директоров одобрил заключение договора и определил сумму беспроцентного займа, предоставляемого ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Заем предоставляется для обеспечения финансирования строительства Усть-Среднеканской ГЭС. Финансирование строительства станции в четвертом квартале 2010 г. предусмотрено Инвестиционной программой ОАО «РусГидро» на текущий год.
***
Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи Компанией «РусГидро» в собственность Амурской области участка дороги регионального значения протяженностью 46 100 м (подъезд к поселку Талакан от автомобильной дороги «Амур»).
Также Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи ОАО «РусГидро» в собственность Муниципального образования рабочего поселка Талакан участка дороги местного значения протяженностью 4 940 м (подъезд к поселку от автомобильной дороги «Амур»).
Ранее Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 11.05.2010 года, № 97) в отношении объекта «Постоянная автодорога Новобурейск – стройплощадка ГЭС», составными частями которого являются передаваемые участки, принято решение о безвозмездной передаче.
Объекты транспортной инфраструктуры имеют для ОАО «РусГидро» непрофильное назначение. Их безвозмездная передача осуществляется в рамках реализации Плана распоряжения непрофильными активами на 2010 год.
***
Совет директоров утвердил Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления ОАО «РусГидро» в новой редакции.
Документ разработан с учетом последних изменений законодательства об акционерных обществах, норм трудового права РФ и Устава ОАО «РусГидро» и регулирует вопросы материального стимулирования высших менеджеров Холдинга.
Просмотров 1 всего , 1 сегодня
Автор публикации
